In fapt, se retine ca inculpatul CIORBA IULIU IULIAN, 35 de ani, in calitate de lider al grupului infractional organizat, impreuna cu alte persoane, au falsificat instrumente de plata electronice emise de institutii bancare din strainatate - cu predilectie AMERICAN EXPRESS si au efectuat de operatiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.
Astfel, o parte din membrii gruparii aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri precum si datele conturilor acestora si de a le transmite inculpatului Ciorba Iuliu Iulian care, utilizand aceste date si echipamente specifice realiza cardurile falsificate.
Inculpatii Balasoiu Alin si Ciobanu Liviu au utilizat cardurile falsificate la magazine ce detineau aparate POS, de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, efectuand operatiuni nereale.
Inculpatii Barta Csaba Iosif, Sanpetrean Ecaterina si Jebelean Alexandru Sergiu au efectuat tranzactii frauduloase, in numele societatilor comerciale SC LEAS CAR SRL, SC SONNESAB SRL si SC AELLO SRL din Timisoara, pe care le administrau, utilizand cardurile electronice de plata falsificate.
Se mai retine ca inculpatul CIORBA IULIU IULIAN i-a instigat pe coinculpatul Barta Csaba Iosif si alte persoane, avand calitatea de administratori ai societatilor comerciale inculpate, sa introduca in sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultata din fraudarea cardurilor AMERICAN EXPRES in scopul disimularii provenientei ilicite a fondurilor.
In sarcina inculpatilor se mai retine ca au dispus evidentierea in actele contabile a unor bonuri fiscale emise in fals sau a unor cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni nereale, pentru a justifica incasarea sumelor de bani provenite din frauda informatica.
Prejudiciul cauzat de catre inculpati societatii American Expres este de aproximativ 850.000 USD.
In cauza s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani, imobile si autoturisme apartinand inculpatilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat in instrumentarea cauzei cu reprezentantii nationali ai American Expres SUA.
Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Bihor.
30.11.-0001. 00:00
This article hasn't been commented yet.
Write a comment
* = required field