In perioada 30 iulie – 5 august a.c, politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor au constatat 246 de infractiuni pentru savarsirea carora sunt suspectate 159 de persoane.
Majoritatea infractiunilor investigate de politisti vizeaza fapte de evaziune fiscala (66). De asemenea, au mai fost constatate 53 infractiuni de inselaciune in relatiile comerciale, trei la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 54 de fals in inscrisuri, trei la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, patru la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 36 la Legea 365/2002, privind comertul electronic, cinci infractiuni de abuz in serviciu, una la Legea 8/1996, privind drepturile de autor si noua de delapidare.
10 persoane sunt cercetate in 8 dosare complexe intrucat faptele comise au produs urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numarului mare de persoane implicate.
Exemple:
Bihor: Suspecti de inselaciune cu un prejudiciu de peste 320.000 de lei, cercetati de politistii de investigare a fraudelor Bihor – unul dintre suspecti a fost condus in Arestul I.P.J. Bihor.
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 1 Bucuresti, beneficiind de sprijinul operativ al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. si al luptatorilor S.S.P.I.R.- D.G.P.M.B. impreuna cu procurori din cadrul Parchetului Tribunalului Bucuresti, au desfasurat 12 perchezitii la domiciliile mai multor persoane care sunt suspectate ca faceau parte dintr-o grupare infractionala specializata in obtinerea frauduloasa a unor credite de la mai multe institutii bancare, prin folosirea de documente falsificate.
In fapt, acestia sunt suspectati ca au racolat peste 30 de persoane, pe care le-au determinat sa solicite, pe numele lor, 37 de credite, in suma totala de 260.000 de lei, de la mai multe institutii financiar-bancare si nebancare, punandu-le la dispozitie documente falsificate, respectiv, adeverinte de venit si contracte individuale de munca, care atestau, in mod nereal, calitatea de angajat si cuantumul salariului. Dupa obtinerea creditelor, sumele astfel dobandite se imparteau in mod egal intre solicitant si membrii retelei.
Ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad au desfasurat actiuni pe linia combaterii evaziunii fiscale si respectiv restituirii ilegale de T.V.A.
In urma actiunilor au fost intocmite dosare penale pe numele a doi administratori de societati comerciale care sunt suspectati ca au creat prejudicii de 456.606 de lei si, rerspectiv, 477.482 de lei, prin neplata sumelor datorate bugetului de stat.
30.11.-0001. 00:00
This article hasn't been commented yet.
Write a comment
* = required field