Administratori cercetati pentru comiterea de infractiuni economicaD
Doi administratori de societati comerciale sunt cercetati de politistii buzoieni pentru evaziune fiscala si delapidare, prejudiciul fiind de peste 2.000.000 de lei.
• Ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Politie al Judetului Buzau au inceput urmarirea penala impotriva unui cetatean turc, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.
Acesta este suspectat ca, in perioada 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 2010, nu a inregistrat in totalitate in evidenta contabila si nu a declarat organelor fiscale competente veniturile obtinute din comercializarea, catre diferiti agenti economici, a produselor obtinute in urma procesarii cerealelor, in valoare de 1.075.902 de lei, sustragandu-se de la plata T.V.A. in suma de 171.782 de lei si a unui impozit pe profit estimat la 13.000 de lei.
De asemenea, administratorul este suspectat ca si-a insusit suma de 1.075.902 de lei, obtinuta din vanzarea produselor de morarit si panificatie.
• Un barbat in varsta de 38 de ani, din judetul Prahova, este suspectat de politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzau ca, in perioada iulie 2009 - iunie 2010, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Prahova, nu a inregistrat in evidenta contabila si nu a declarat organelor fiscale competente veniturile obtinute din comercializarea cerealelor catre doi agenti economici din Buzau, in valoare de 876.975 de lei, sustragandu-se de la plata T.V.A. in suma de 140.021 lei si a unui impozit pe profit estimat la 73.000 de lei.
Prahoveanul mai este suspectat ca si-a insusit suma de 876.975 de lei, obtinuta din vanzarea cerealelor.
Din verificarile efectuate pana in prezent de politistii de investigare a fraudelor, a mai rezultat ca, in luna aprilie 2010, barbatul a cesionat partile sociale catre o alta persoana, cesiunea partilor sociale realizandu-se in scopul sustragerii de la efectuarea de verificari financiar – fiscale si de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
In cel de-al doilea dosar, prahoveanul este suspectat ca, in calitate de administrator al unei alte firme din judetul Prahova, a procedat intr-un mod asemanator, perioada de neevidentiere si nedeclarare a veniturilor, in suma de 825.182 de lei, fiind 29 ianuarie 2010 – 2 septembrie 2010.
Valoarea T.V.A. de la plata careia s-a sustras este de 131.752 de lei, iar a impozitului pe profit este estimata la 70.000 de lei.
In ambele cazuri, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva administratorului respectiv si continua cercetarile, concomitent cu desfasurarea de activitati in vederea recuperarii prejudiciului cauzat.
Suspect de producere de echipamente pentru skimming, arestat
Un barbat din Craiova, la locuinta caruia politistii au depistat parti componente ale unor dispozitive de skimming, carduri blank si articole de vestimentatie identice cu cele purtate in momentul efectuarii unor retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.
La data de 17 februarie a.c., ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, cu sprijinul politistilor din cadrul S.O.S. Craiova, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au probat activitatea infractionala a lui B.M., de 42 de ani, din municipiul Craiova, suspectat de comiterea de fraude informatice.
Astfel, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta acestuia, in urma careia au fost identificate 4 carduri bancare, 5 carduri de memorie, 36 suporturi optice tip CD/DVD, un hard-disk, 2 telefoane mobile, parti componente ale unor dispozitive de skimming (bucati din PVC, acumulatori conectati artizanal) si articole de vestimentatie identice cu cele purtate in momentul efectuarii unor retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri.
Totodata, in autoturismul suspectului, au fost identificate 7 carduri blank.
Initial, in urma probatoriului administrat in cauza, procurorii DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pentru 24 de ore a suspectului, pentru comiterea infractiunilor de acces neautorizat la un sistem informatic, falsificarea de instrumente de plata electronica, fabricarea/detinerea de echipamente in scopul falsificarii de instrumente de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fapte prevazute si pedepsite de art. 42 din Legea nr. 161/2003, privind combaterea criminalitatii informatice, respectiv art. 24, 25 si 27 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, dupa care, in cursul zilei de astazi, insta
30.11.-0001. 00:00
This article hasn't been commented yet.
Write a comment
* = required field