Grupare specializata in skimming, destructurata
Grupare specializata in skimming, destructurata
Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au reusit destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata falsificarea instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
Politistii din cadrul D.C.C.O. Bucuresti - Structura Centrala, cu sprijinul de specialitate al politistilor Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au efectuat, la data de 14 decembrie a.c., 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Bucuresti, Bacau si Campulung, in vederea destructurarii a doua grupari infractionale organizate, suspectate de savarsirea infractiunilor de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
Din investigatii a reiesit ca, in cursul anului 2010, suspectii D.R., P.F., P.G., A.V., B.T. si A.I. ar fi constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor beneficii financiare substantiale din fabricarea si comercializarea de dispozitive de fraudare a mijloacelor de plata electronice, la pretul de 1.500 de euro/bucata.
In fapt, in perioada iunie 2010 - martie 2011, D.R. ar fi coordonat activitatea infractionala a gruparii, fiind suspectat ca a asigurat mijloacele financiare necesare fabricarii dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plata electronice si a realizat comercializarea acestora catre terti, fie direct, fie prin intermediul membrilor gruparii. A.V. este suspectat ca a fabricat partea electronica a dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plata electronice si a realizat programe informatice aferente
Dispozitivele de fraudare a mijloacelor de plata electronice ar fi fost vandute mai multor persoane, care ar fi desfasurat activitati de skimming in strainatate, cu predilectie pe teritoriul Italiei, fiind identificate cinci persoane.
In cursul anului 2011, membri gruparii, coordonati de catre D.R., ar fi actionat pe teritoriul mai multor state din UE (Slovenia, Italia, Olanda si Suedia), unde au instalat dispozitive la bancomatelor unor bani, compromitand mai multe carti de credit. Prejudiciul estimat pana in prezent este de aproximativ 40.000 de euro.
Fata de cei in cauza s-a inceput urmarirea penala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fapta prevazuta de Legea 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, fapta prevazuta Legea 365/2002 privind comertul electronic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fapta prevazuta 365/2002, cu aplicare la art. 41 al. 2 Codul Penal.
In urma perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate mai multe echipamente de contrafacere a cartilor de credit si dispozitive pentru instalarea la bancomate, sume de bani si autoturisme,asupra carora urmeaza sa fie puse sechestru.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost aduse, in vederea audierii, 10 persoane.
In cauza, s-a cooperat cu autoritatile judiciare din Italia, Suedia, Slovenia si Olanda.
30.11.-0001. 00:00
This article hasn't been commented yet.
Write a comment
* = required field